证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-141
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方
式发出通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由
董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》
”）等法律法规和《中国武夷
实业股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色
现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及其附
件《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规
则》进行修订。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手
续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案事
宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：
《股东大会议事规则》
《董
事会议事规则》
《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
为进一步完善上市公司治理结构，促进公司的规范运作，
充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立
董事制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事履职评价与薪酬管理
制度>的议案》
为进一步健全公司管理体系，完善董事履职评价、薪酬
考核、激励与约束机制，保障公司董事依法履行职权，根据
《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，对《董事履职评价与薪酬
管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<董事履职评
价与薪酬管理制度>的公告》
（公告编号：2023-144）。修订后
的《董事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细
则>等公司治理制度的议案》
为推动公司高质量发展，提高公司规范管理运作水平，
根据《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，对《董事会审计委员会实施细则》
《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细
则》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
《高级管理人员履
职评价与薪酬管理制度》
《关联交易内部控制制度》
《董事会
秘书制度》制度进行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<董事会审计
委员会实施细则>等公司治理制度的公告》（公告编号：
会战略委员会实施细则》
《董事会提名委员会实施细则》
《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》《高级管理人员履职评价
与薪酬管理制度》
《关联交易内部控制制度》
《董事会秘书制
度》详见巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于公司 2024 年对外捐赠预算额度
的议案》
为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，结
合公司实际情况，预计公司及公司并表范围内分、子公司
包含：南安武夷泛家置业有限责任公司向南安市江北实验学
校扩建项目第二期捐资款 1,000 万元（该事项已于 2023 年 7
月 4 日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过）以及
境内外公益性、救济性及其他捐赠。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司子公司武夷物业拟成立合资
公司的议案》
为有效整合福建省南安市资源，挖掘泉州区域市场潜力，
培育新的业务增长点，公司子公司武夷（福建）物业管理有
限公司拟与南安市祥林投资发展有限公司合资成立南安市
园区物业服务有限公司（以下简称“合资公司”
）。合资公司
注册资本金为 300 万元，武夷物业拟投入 150 万元，合资双
方各占 50%股份。合资公司经营范围为物业管理；房地产经
纪；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服
务；安全系统监控服务；停车场服务；环境卫生管理等。合
资公司由祥林投资发展有限公司并表，由武夷（福建）物业
管理有限公司管理运营。
南安市祥林投资发展有限公司是南安市园区开发建设
集团有限责任公司（泉州交通发展集团有限公司的全资子公
司）下属的全资子公司，实际控制人是泉州市人民政府国有
资产监督管理委员会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》
公司拟于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一
次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召
开 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
。
三、备查文件
第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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