证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2023-079
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中
心大厦 6 楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议
的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事、杨德明独立董事因出差请假；
理、马素英总会计师因出差请假。公司副总经理、董事会秘书吴
宏出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意
议案名称
序号 票数 比例（%）
立董事）的议案
董事）的议案
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会监事任期自2023年12月29日起至2026年12月28日止。
东靳阳进行网络投票的过程中，因误操作对股东大会所有议案投
了弃权票，后向上市公司发出《承诺函》：“本人以网络投票方
式参加会议，因误操作对股东大会所有议案投了弃权票。现本人
郑重声明，本人对各议案候选人投票的真实意思表示为“赞成”，
投票情况为平均分配本人持有的公司股份”。 见证律师对该事
项出具了法律意见：“根据网络投票结果，股东靳阳对本次会议
议案投了弃权票。根据靳阳在投票结束后出具的《承诺函》，前
述“弃权”意见系靳阳误操作导致，靳阳的真实意思表示为“赞
成”。本所律师对靳阳进行了访谈，确认了靳阳误操作的事实及
对议案投赞成票的真实意思表示。” 综上所述，公司认为：股
东靳阳对各议案投赞成票系真实意思表示，本次股东大会表决结
果合法、有效，股东大会决议公告真实、准确、完整。
下：“股东靳阳于2023年12月29日参加本次股东大会时对各议案
候选人投票的真实意思表示为“赞成”，网络投票系误操作所致。
公司本次股东大会形成的决议体现靳阳的真实意思表示。靳阳承
诺对该决议不存在任何争议，也不会通过任何方式对该决议的结
果、合法性进行质疑。若任何人对本次股东大会进行质疑，靳阳
承诺将认真主动地维护本次股东大会的有效性，维护上市公司的
利益，避免上市公司受损。”
三、 律师见证情况
律师：简璐云、黄佳珊
本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，
全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决
结果合法有效。
决议；
特此公告。
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