证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－061
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
澳柯玛股份有限公司九届六次董事会于 2023 年 12 月 29 日召开，本次会议以通讯
方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公
司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、 审议通过《关于修订公司章程的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-062）。
第二项、审议通过《关于全面修订公司<独立董事工作制度>的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《独立董事工作制度》（2023 年
修订）。
第三项、审议通过《关于全面修订公司<募集资金管理制度>的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《募集资金管理制度》（2023 年
修订）
。
第四项、审议通过《关于全面修订公司<关联交易管理制度>的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《关联交易管理制度》（2023 年
修订）。
第五项、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《股东大会议事规则》（2023 年
修订）。
第六项、审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》，9 票同意，
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《董事会审计委员会实施细则》
（2023 年修订）、
《董事会提名委员会实施细则》
（2023 年修订）、
《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》（2023 年修订）及《董事会战略委员会实施细则》（2023 年修订）。
第七项、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议实施细则>的议案》，9 票同意，
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《独立董事专门会议实施细则》。
第八项、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘办法>的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权；
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《会计师事务所选聘办法》。
上述议案中，第一项、第二项、第三项、第四项、第五项议案尚需提交公司股东大
会审议。
特此公告。
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