证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-077
北京空港科技园区股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十一次
会议的会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式
发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公
司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七
人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于修订公司相关制度的议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管
理办法》及上海证券交易所 2023 年 8 月修订的《上海证券交易所股票上市规则》
等相关文件要求，为适应最新的监管要求，同时，结合公司自身实际生产经营情
况，对以下制度进行修订：
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过，该子议案将由董事会
提交股东大会审议。
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过，该子议案将由董事会
提交股东大会审议。
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七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过。
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过。
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过。
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过。
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过。
内容详见 2023 年 12 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于补充及修订公司相关制
度的公告》。
上述议案获得通过，其中第 1 至 2 项子议案将由董事会提交股东大会审议。
（二）《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管
理办法》及上海证券交易所 2023 年 8 月修订的《上海证券交易所股票上市规则》
等相关文件要求，同时，为进一步完善独立董事专门会议相关工作相关规程，公
司针对自身生产经营情况，结合《公司章程》《公司独立董事制度》等要求，制
定了《公司独立董事专门会议工作制度》
七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获得通过。
内容详见 2023 年 12 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于补充及修订公司相关制
度的公告》。
（三）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 1 月 15 日下午 15：00 在北京天竺空港工业区 B 区
裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
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内容详见 2023 年 12 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获得通过，将由董事会负责
召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会
三、报备文件
空港股份第七届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
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