证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-087
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
第十次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与表决
的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司关联
交易制度〉的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司投资
者关系管理制度〉的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工投
资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司调增日常关联交易预计的议案》
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详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于调增日常关联交易预计的公告》（临 2023-088）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年投资计划调整方案的议案》
公司董事会同意对 2023 年度公司投资计划总额进行调整，调减
金额为 2.847 亿元（币种人民币，下同），其中取消投资项目 4 个，
减少年度投资计划总额 1.226 亿元；调减投资项目 3 个，调减年度投
资计划总额 2.952 亿元；追加投资项目 3 个，追加年度投资计划总额
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于聘任公司副总经理的公告》（临 2023-089）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司所属全资子公司资产转让的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于所属全资子公司转让资产的公告》（临 2023-090）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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