证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-086
广西华锡有色金属股份有限公司
第九届董事会第七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 25 日通过电子材料和书面通知方
式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召
开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的书面审核意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公
告编号：2023-088）
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司承诺事项核查管
理办法>的议案》
同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司承诺事项核查管理办法》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司防止控股股东及
其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公
司资金管理制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司总经理工作细则>
的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司总经理工作细则》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作
细则>的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司投资者接待和推
广制度>的议案》
同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司投资者接待和推广制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司社会责任管理制
度>的议案》
同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司社会责任管理制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司董事、监事及高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理办法》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司印章管理办法>
的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司印章管理办法》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 1 月 15 日 14:30 在广西壮族自治区柳州市城中区桂中
大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开
案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-089）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
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