证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-072
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、
电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会
议董事 9 人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的相关规定及公司治理的实际需要，为
保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，同意
对第四届董事会战略委员会和审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。调整情况如下：
调整前：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
调整后：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会战略委员会工作细则》。
细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会工作细则》。
细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会提名委员会工作细则》。
会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。
的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《全面
预算管理办法》。
三、备查文件
特此公告。
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