证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-051
爱丽家居科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次
董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
(一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会选举董事宋锦程先生为公司第三届董事会副董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三) 审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第三届董事会战略委员会主任委
员，董事宋锦程先生、李虹先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(四) 审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
经审议，董事会选举董事金燕华先生为公司第三届董事会审计委员会主任委
员，董事颜苏先生、宋正兴先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
表决结果为：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(五) 审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
经审议，董事会选举董事李清伟先生为公司第三届董事会提名委员会主任委
员，董事金燕华先生、丁盛先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(六) 审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，董事会选举董事颜苏先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主
任委员，董事李清伟先生、朱晓燕女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果为：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(七) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任宋锦程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(八) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任丁盛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(九) 审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任朱晓燕女士为公司副总经理兼财务负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任李虹先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十一) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任孙海燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十二) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，参会董事对该议案无异议，同意“PVC 塑料地板生产线自动化建设
项目”延期。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
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