证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-083
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于2023年12月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开，会议通知已于2023年12月22日以电子邮件、书面、电话等方式向
全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董
事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
董事会同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“生态修复
产品生产基地项目”重新论证，并在不改变募集资金用途的情况下，根据
该募集资金投资项目建设的实际进度，审慎决定将“生态修复产品生产基
地项目”达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延长至2025年12
月31日。
保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发
行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）以及使用暂时闲
置自有资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使用
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。
保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,为进一步完善公司治理结构，
更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行
相应修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《董事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会议事规则》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《独立董事工作制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《募集资金管理制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《募集资金管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《对外担保管理制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《对外担保管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《关联交易管理制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关联交易管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《信息披露管理制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《信息披露管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
会审计委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《董事会审计委员会工作制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
结合本次修订的《董事会审计委员会工作制度》，根据中国证券监督管理
委员会最新颁布并实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委
员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司拟对第四届
董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长李春林先生和董事、总
经理许剑平女士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，其他委员不
做调整。出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会审计委员会工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本次调整后，第四届董事会审计委员会委员为吕航先生、李旭修先
生、徐金光先生，其中吕航先生为主任（召集人）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订完善，对部分条款进
行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《董事会提名委员会工作制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会提名委员会工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定
了《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《内部审计制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司拟于2024年1月15日在公司会议室召开2024年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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