证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2023-056
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在公司会 议室以
现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第十八次会议。提议召开本次会议 的通知已
于2023年12月26日以电子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股 份有限公
司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由与 会董事共
同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出 席7人，
其中5名董事（薛炳海先生、姜琳先生、单兵先生、黄德春先生及卢华威先生）以通讯
方式参加会议，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深 圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过《关于修订<弘业期货股份有限公司章程>及其附件的 议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司
章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公
司证券上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，以及根据公司实际情况 需要，公
司拟对现行的《弘业期货股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规
则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《弘业期
货股份有限公司章程》《弘业期货股份有限公司章程修订对照表》《股东大 会议事规
则》《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据实际情况择期召开审议 该议案的
股东大会。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
为完善公司法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规 范运行，
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件 的规定，
公司对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董
事工作制度》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过《关于撤销海门、溧阳、张家港保税区营业部的议案》。
根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源 利用率，
适应公司高质量发展，拟撤销海门营业部、溧阳营业部和张家港保税区营业 部。具体
撤销营业部事宜待有关机关核准后生效。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
