证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-151
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件、微信等方式发出。
表决。
席会议。
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划涉及的 1 名激励对象已离职，不再具
备激励对象资格，董事会同意公司注销前述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票 30.00 万股。本次回购注销完成后，公司 2023 年限制性股票激励
计划授出的权益全部处置完毕，本次激励计划结束。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
该议案获得通过。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修
订后《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
根据最新的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对部分制
度进行修订，各制度的审议情况如下：
（1） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东大会议事规
则》；
（2） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会议事规则》；
（3） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事工作制
度》；
（4） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外担保管理制
度》；
（5） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会战略委员
会工作细则》；
（6） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员
会工作细则》；
（7） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会提名委员
会工作细则》；
（8） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》；
（9） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
（10） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事年报
工作制度》；
（11） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《证券投资及衍
生品交易管理制度》。
上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述制度中《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》
《对外担保管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》有
关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司拟
对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理李竞舟先生不再担任第四届
董事会审计委员会委员。
为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，选举公司董事杨先勇先生
担任审计委员会委员，与其他委员共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整后公司第四届审计委
员会成员为李洪斌先生、张志勇先生及杨先勇先生，其中李洪斌先生仍为主任委
员。
董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。
公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案，独立董事发表
了明确的同意意见；公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同
意意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
