泰坦股份: 第十届监事会第一次会议决议公告_股票频道

股票代码：003036 股票简称：泰坦股份公告编号：2023-076
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第
一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人
送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 22 日向各位监事发出。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事共同推举，本次会议由监事王亚晋先生主持。经与会监事审议，
形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》
监事会同意选举王亚晋先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自监事会
审议通过之日起至第十届监事会届满为止。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第十届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司监事会

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