证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-083
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次会议于 2023 年 12 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式发
出会议通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与
表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回函 9 份，
公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》
为加速流动资金周转、提高资金使用效率，董事会同意公司与国
内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展总额不
超过人民币 8 亿元的应收账款无追索权保理业务，有效期自董事会通
过之日起 12 个月，具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容
以单项保理合同的约定为准，在额度范围内授权公司管理层行使具体
操作的决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款无追索权保
理业务的公告》 （公告编号:2023-085） 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
为有效提高董事会和经营管理层决策效率，进一步规范决策权限、
完善决策内容，董事会同意对《重大经营与投资决策管理制度》部分
条款进行修订，增加对内投资“租出固定资产”项目，并就债务重组
业务向经营管理层进一步授权。
修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大经营与投资决策管理制度》
。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖
本公司股份的专项管理制度>的议案》
根据《公司法》 《证券法》和中国证监会《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规的
规定，结合企业实际情况，董事会同意对《董事、监事和高级管理人
员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》进行全面修订。
修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持
有及买卖本公司股份的专项管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
实际情况，董事会同意对《募集资金管理办法》进行全面修订。
修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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