证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2023-070
中山公用事业集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年第 7 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2023 年第 7
次临时会议于 2023 年 12 月 28 日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议由董事长郭
敬谊先生主持。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等
方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人。会议通知及召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司组织架构调整优化的议案》
为匹配公司 2021-2026 年发展战略规划落地进度,统筹公司水务板块和工程板块的
技术资源和管理资源,实现业务协同发展和运营效率提升。董事会同意对公司组织架构
进行调整优化,公司新增水务事业部及工程建设事业部,组织架构划分业务管理部门与
职能管理部门,调整前后的公司组织架构图详见附件。
审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于中山公用 2022 年度经营绩效考核执行结果的议案》
最终绩效考核得分根据《2022 年度经营绩效考核责任书》(以下简称《责任书》)
中约定的绩效系数对比转化,按公司的绩效及薪酬制度、《责任书》的规定进行应用。
高级管理人员年度绩效工资系数与公司绩效系数直接挂钩,按公司的绩效及薪酬制度相
关规定进行应用。
审议结果:非关联董事 7 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事郭敬谊先生、黄
著文先生回避表决。
三、备查文件
第十届董事会 2023 年第 7 次临时会议决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十八日
附件:
调整前的组织架构图
调整后的组织架构图