证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-074
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.3918
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新
农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经
半数以上董事推举会议由董事李军华主持。会议采取现场记名投票和网络投票相
结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事胡本源先生、王惠明先生因工作原因未能出席现场；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交易金额预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,500 98.9455 3,000 1.0545 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,500 98.9455 3,000 1.0545 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,097,075 99.9980 3,000 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,097,075 99.9980 3,000 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,097,075 99.9980 3,000 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,097,075 99.9980 3,000 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,097,075 99.9980 3,000 0.0020 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,097,075 99.9980 3,000 0.0020 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
联方并追加调 0
整 2023 年度日
常关联交易金
额预计的议案》
度日常关联交 0
易预计的议案》
计师事务所的 0
议案》
度预计为控股 0
子公司提供担
保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：付立新、董一平
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
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