辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大公告编号：临 2023－074
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 25 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次（临时）会议的通知，会
议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9
名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先
生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过了以下事项：
一、关于制定《辽宁成大股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案
（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于公司 2024 年度开展商品期货业务的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2024 年度开展商品期货业务的公告》
（临 2023-075）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、关于公司 2024 年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2024 年度开展远期结汇等外汇衍生
品业务的公告》（临 2023-076）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、关于公司 2024 年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2024 年度开展远期售汇等外汇衍生
品业务的公告》（临 2023-077）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会

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