证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-126
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十六次会议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面形式
向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通
讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议
提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于终止转让黄流商业街等四宗资产的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通
过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《海汽集团关于终止转让黄流商业街等四宗
资产的公告》
。
二、审议通过《关于终止转让屯昌海汽交通建设开发有限公司 100%
股权的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通
过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《海汽集团关于终止转让屯昌海汽交通建设
开发有限公司 100%股权的公告》
。
三、审议通过《关于公司职业经理人 2023 年利润总额 “指标解释”
的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，该议案获得通
过。在审议该议案时，关联董事林顺雄、李永青回避表决，非关联董事一
致表决同意通过。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
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