证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临 2023-071
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第二十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十
二届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开,
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递
呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事及部分
高管人员列席了会议,会议由公司董事长潘金峰先生主持,会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表
决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟向银
行申请固定资产贷款的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有
限”)为开发建设电子城•国际电子总部 26 号地项目,拟向银行申请
固定资产贷款,贷款金额不超过人民币 10.5 亿元(含 10.5 亿元),
期限不超过 20 年(含 20 年)。担保方式为该项目土地使用权及后
续在建工程抵押,待项目建成后转现房提供抵押。
本次电子城有限申请固定资产贷款有助于其后续资金使用规划,
能够更好地支持电子城有限的业务发展,符合公司及电子城有限结构
化融资安排以及长远战略规划。目前电子城有限经营状况良好,具备
较好的偿债能力,本次申请固定资产贷款不会给公司和电子城有限带
来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意上述议案并授权公司及电子城有限管理层洽谈上述
事项、签署相关文件并办理相关事宜。
二、审议通过《公司职业经理人及非职业经理人高级管理人员
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司职业经理人及非职业经理人高级管理人员 2023 年薪酬与考
核方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》、《市场化
经理人员薪酬与绩效考核实施细则》等制度的相关规定。公司董事会
同意公司职业经理人及非职业经理人高级管理人员 2023 年薪酬与考
核方案。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会