证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2023-017
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
人，实际参加表决董事 7 人，会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
工作制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会应由 9 名成员组成，因任素琴女士、颜旗先生先后提出了辞职，为
此春兰（集团）公司提名秦晓军先生、卞国民先生为公司董事会非独立董事候选人
（简历附后）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定审阅上
述被提名人的个人履历和相关资料资格，认为其具备行使职权相应的任职条件，具
备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格；未发现有《公司法》规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的处罚和惩
戒。董事会提名委员会已征得候选人的同意。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议于 2024 年
会的议案。
具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2023-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月二十八日
附：非独立董事候选人简历
秦晓军先生：汉族，1974年5月出生，中共党员，本科学历，工程师职称，曾任春兰
技校、春兰学院教师；春兰（集团）公司政治处干事、团委书记、办公室秘书、主
任科员、秘书处处长；春兰投资控股有限公司党支部书记、副总经理，兼春兰（集
团）公司秘书处处长；泰州宾馆有限公司、泰州春兰国宾馆有限公司总经理；现任
江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理，兼江苏春兰电子商务有限公司董事长、总
经理。
卞国民先生：汉族，1965年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任春
兰电器公司信息部副经理、规划发展部经理、技术部经理、宣传中心主任；春兰(集
团)公司电器管理处处长；江苏春兰制冷设备股份有限公司程控车间主任、生产科科
长、制造部部长、副总经理；江苏春兰空调设备有限公司副总经理。现任江苏春兰
制冷设备股份有限公司副总经理，兼江苏春兰电子商务有限公司副总经理。
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