证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-077 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第
十四次临时董事会于 2023 年 12 月 28 日在亚泰会议中心会议室举
行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出
席董事 13 名，董事孙晓峰先生、邴正先生委托董事于来富先生、马
新彦女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和
《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的
议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于转让江苏威凯尔医药科
技有限公司股权的公告》具体内容刊载于2023年12月29日上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券
报》《证券时报》
《证券日报》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在中国建
设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 19.7 亿元，期
限不超过 2 年（含 2 年）
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限
公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借
款 2.31 亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司为吉林
亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请
的流动资金借款 4,950 万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰明城
水泥有限公司为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商
业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保
证。
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,129,353.50 万
元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的
股东大会审议。
表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年十二月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
