证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2023-048
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以
下简称“会议”）于2023年12月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召
开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事吴士敏先生、独立董事屈哲
锋先生、独立董事徐小华先生以通讯方式参与表决。会议通知已于2023年12月21
日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《杭州
电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。
会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，
审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为确保董事会的科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构
及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的要求， 结合公司实际情况与发展需要，修订了《董事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司董事会议事规则》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有
关规定，结合公司实际情况与发展需要，修订了《公司章程》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为规范上市公司行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上
市公司独立董事尽责履职，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，修订了《独立董事
工作制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为规范公司关联交易，提高公司规范运作水平，保证公司关联交易的公允性，
维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法
规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《关联交易管理制
度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司关联交易管理制度》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》及其他法
律法规、规范性文件和的要求，结合公司的实际情况，修订了《募集资金管理办
法》
。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为规范公司的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安
全, 维护股东利益, 根据《上海证券交易所股票上市规则》
《中华人民共和国公司
法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,
结合公司的实际情况，修订了《对外担保管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司对外担保管理制度》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况与发展需要，修订了《累
积投票制实施细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司累积投票实施细则》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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