证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-044
北京键凯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于
式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵
宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如
下议案：
（一）审议并通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 10 月 9 日出具的《证券
变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。鉴于此，公司董事会根据公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，将公司注册资本相应增加 326,700 元，由 60,288,000 元增
加至 60,614,700 元，总股本由 60,288,000 股增加至 60,614,700 股。
结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公
司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关
内容进行修订。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>、修订暨制定公司治理相关制度的公
告》（公告编号：2023-043）及《公司章程》全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《公司章程》的规定，公司修订了《股东大会议事规则》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《股东大会议事规则》全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《公司章程》的规定，公司修订了《董事会议事规则》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《董事会议事规则》全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章
程》的规定，公司修订了《独立董事工作制度》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《独立董事工作制度》全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章
程》的规定，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章
程》的规定，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章
程》的规定，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的规定，公司修
订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章
程》的规定，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议并通过《关于提请公司召开股东大会的议案》
鉴于公司董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会进行审议，董事会提请召开
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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