证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-114
浙江交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次
会议于 2023 年 12 月 27 日下午 15:30 在杭州市临安区钱坞路 598 号 6 号楼公司
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日
以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11
人，。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制自我
评价报告》
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提请公司董事会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详
见公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》
《内
部控制审计报告》
（天健审〔2023〕10089 号）。
（二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集
资金使用情况报告的议案》。公司董事会编制了截至 2023 年 9 月 30 日《浙江交
通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）就公司出具的前次募集资金使用情况报告出具了《前次募集资金使用情
况鉴证报告》。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《浙
江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况
鉴证报告》（天健审〔2023〕10091 号）。
（三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公
，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023
司章程>的议案》
年 12 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《<公司章程>修订表》及《公司章程》（2023
年 12 月）
。
（四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独
立董事工作制度>的议案》
，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公
司于 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《<独立董事工作制度>修订对照
（2023 年 12 月）
表》《独立董事工作制度》 。
（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事
会专门委员会议事规则的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于
巨潮资讯网上《董事会专门委员会议事规则修订表》及《董事会战略与 ESG 委
（2023 年 12 月）、《董事会审计委员会议事规则》
员会议规则》 （2023 年 12 月）、
（2023 年 12 月）、
《董事会提名委员会议事规则》 《董事会薪酬与考核委员会议
（2023 年 12 月）。
事规则》
二、备查文件
特此公告。
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