证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-104
江苏通润装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第十
次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日
以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本 次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部
门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通 过了以
下议案：
（一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会工作细则》。
（二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会提名委员会工作细则》。
（三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。
（四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会战略委员会工作细则》。
（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事专门会议工作制度》。
（六）审议通过《关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨
关联交易的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
公司独立董事就该议案发表了同意的事前认可意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
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