证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-092
苏州纳芯微电子股份有限公司
关于修订《公司章程》、部分公司治理制度及
调整第三届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关
于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
（一）关于变更公司注册资本的情况
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司
同意公司为符合条件的 32 名激励对象办理归属登记，归属股票数量为 79,579 股。
上述股份于 2023 年 11 月 9 日上市流通，公司股本总数由 142,448,854 股变更为
（二）修订《公司章程》的相关情况
结合上述公司变更注册资本的实际情况，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,244.8854 第六条 公司注册资本为人民币 14,252.8433
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 14,244.8854 万 第十九条 公司股份总数为 14,252.8433 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》及上
述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜在2022年第一次临时股东大会授
权范围内，无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司董事长及其进一步授权人
士向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手
续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章
程》同日在上海证券交易所网站予以披露。
二、公司部分治理制度修订情况
为提供公司经营管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会
工作条例》等部分治理制度进行修订，同时公司新增《独立董事专门会议工作制
度》，具体如下：
序号 文件名称 生效
自董事会审议通过之日
起生效
三、调整公司第三届董事会审计委员会委员情况
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在
上市公司担任高级管理人员的董事。据此，公司董事会对第三届董事会审计委员会
成员进行了调整，公司董事、董事会秘书姜超尚先生不再担任董事会审计委员会委
员，选举公司董事殷亦峰先生担任董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第
七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整前后第三届董事会
审计委员会委员情况如下：
调整前：陈西婵（召集人）、王如伟、姜超尚
调整后：陈西婵（召集人）、王如伟、殷亦峰
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
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