晶华微: 晶华微关于调整组织架构、董事会专门委员会及成员的公告

来源:证券之星 2023-12-28 00:00:00
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证券代码:688130     证券简称:晶华微       公告编号:2023-061
              杭州晶华微电子股份有限公司
     关于调整组织架构、董事会专门委员会及成员的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 27 日召
开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整组织架构的议案》《关于调
整董事会专门委员会及成员的议案》,现将相关情况公告如下:
  一、调整组织架构的情况
  为进一步强化和规范公司的管理,提高公司运营效率,完善内部组织管理,
现结合公司战略规划和管理需要,公司拟对组织架构进行调整,调整后的公司组
织架构图详见附件。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公
司生产经营活动产生重大影响。
  二、调整董事会专门委员会及成员的情况
  为优化公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,公司
将战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会调整为战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。该事项已于《杭州晶华微电子股份有
限公司章程》和《独立董事工作制度》修订,并经公司 2023 年第二次临时股东
大会审议通过。本次调整后,公司第二届董事会各专门委员会成员如下:
  战略委员会:吕汉泉先生、梁桂武先生、何乐年先生,其中梁桂武先生为战
略委员会主任委员;
  审计委员会:余景选先生、陈英骅先生、罗伟绍先生,其中余景选先生为审
计委员会主任委员;
  提名委员会:何乐年先生、余景选先生、吕汉泉先生,其中何乐年先生为提
名委员会主任委员;
  薪酬与考核委员会:陈英骅先生、余景选先生、吕汉泉先生,其中陈英骅先
生为薪酬与考核委员会主任委员。
  其中,审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员余景选先生为会计专业
人士。调整后的专门委员会成员的任期与公司第二届董事会任期一致。
  特此公告。
                     杭州晶华微电子股份有限公司
                                    董事会
附:杭州晶华微电子股份有限公司组织架构图

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