江苏振江新能源装备股份有限公司
会议资料
证券代码：603507
二〇二四年一月
江苏振江新能源装备股份有限公司
议案一：关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保
江苏振江新能源装备股份有限公司
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2024 年 1 月 3 日 13 点 30 分
地点：江苏江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容（参考）
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况
（三）与会股东讨论、审议如下议案：
议案
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决
（六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
（七）监票人宣读表决结果
（八）宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布本次股东大会会议结束
五、会议其他事项
联系人：袁建军、巫健松
联系电话：0510-86605508
传真：0510-86605508
邮编：214441
会议须知
江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月
大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规
定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关
人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议
每位股东发言时间不超过三分钟。
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次投票表决结果为准。
监票人公布表决结果。
音和拍照。
感谢您的配合！
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
议案一：关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接
受关联方担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、已向金融机构申请授信额度及为子公司担保的基本情况
机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，
同
意公司 2023 年度向金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿元或等值外币的综合授
信。公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向金融机构等业务相关方申请综
合授信额度事项提供总额度不超过人民币 18 亿元或等值外币的担保，包括本公司对
子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。
具体担保情况如下表：
担保额 度
本次担
占上市 公 是否 是否
资产 截止目前担保 保 额 度
被担保方 持股比例 司最近 一 关联 有反
负债率 余额（万元） （ 万
期净资 产 担保 担保
元）
比例
无锡航工 100% 90.22% 0 0 0.00% 否 是
尚和海工 80% 73.48% 1,500 0 0.67% 否 是
振江轨道 100% 86.82% 11,244.58 0 5.02% 否 否
振江开特 100% 99.63% 3,000 0 1.34% 否 否
江阴振江 100% 86.98% 0 0 0.00% 否 否
上海底特 79.47% 13.27% 0 0 0.00% 否 是
苏州施必牢 79.47% 67.08% 13,010.80 0 5.81% 否 否
连云港施必牢 79.47% 28.48% 0 0 0.00% 否 否
上海荣太 100% 41.90% 2,700 0 1.21% 否 否
荣太香港 100% 77.20% 6,329.90 0 2.83% 否 否
振江电力 100% 51.59% 0 0 0.00% 否 否
上述控股子公司包括截至目前已在公司合并报表范围内各级子公司，以及公司
在 2023 年度通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。
上述议案公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。有效
期 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
在上述额度范围及授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用。无需另行召
开董事会和股东大会审议批准。
二、本次增加授信额度的情况
为满足公司发展计划和正常的生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司（以
下简称“子公司”）拟在原审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币 10
亿元或等值外币。本次增加授信额度后，公司及子公司 2023 年度可向金融机构申请
综合授信额度不超过人民币 35 亿元。担保总额度由人民币 18 亿元调整至人民币 20
亿元，担保包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。其中为最
近一期经审计资产负债率超过 70%以上的子公司提供担保额度由不超过 10 亿元调
整至不超过 11 亿元，为最近一期经审计资产负债率低于 70%的子公司提供担保额
度由不超过 8 亿元调整至 9 亿元。
融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、融资租赁、售后
回租、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、票据贴现等，融资担保方式为信用、
保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发
生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确
定。
上述控股子公司包括截至目前已在公司合并报表范围内各级子公司，以及未来
公司通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。
授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调
整。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批
结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额
为准。
有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止。在上述额度范围内，无需另行召开董事会和股东大会审议批准。
三、被担保人的基本情况
（一）基本情况
司持股比例 100%，注册地址：江阴市临港街道江市路 28 号，经营范围：风能发
电设备零部件的制造、销售、技术服务和技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
郑文俊，公司持股比例 80%，注册地址：上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1
幢 3 层 B 区 311 室，经营范围：机械设备及配件的设计、安装、销售，金属材
料的销售，国际海运辅助业务，从事建筑工程科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
胡文，公司持股比例 100%，注册地址：江苏灌云经济开发区镜花缘路 58 号，经
营范围：轨道交通零部件的研发、生产与销售;承接各类钢结构件的生产和热镀锌加
工、静电喷塑、喷沙及喷锌；紧固件、非标准紧固件的制造、加工与销售。
（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
人：胡文，公司持股比例 100%，注册地址：江苏灌云经济开发区镜花缘路 58 号，
经营范围：金属结构件、机械设备的研发、制造、加工、销售。
（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售；金属制品销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
司持股比例 100%，注册地址：江阴市临港街道江市路 28 号，经营范围：风力发
电设备、太阳能光伏组件的研究、开发、制造、加工;道路货物运输；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
杨大泓，公司持股比例 79.47%，注册地址：上海市嘉定工业区福海路 1055 号第 7
幢 3 楼，经营范围：生产汽车齿轮箱、驱动桥总成用的不松动紧固件，销售本公司
自产产品，从事货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
大泓，公司间接持股比例 79.47%，注册地址：苏州市城厢镇胜泾路 169 号，经营
范围：开发、生产、加工精密紧固件、机械设备及零配件、刀具，销售公司自产产
品，并提供相关技术咨询和技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
杨大泓，公司间接持股比例 79.47%，注册地址：连云港市灌云县经济开发区镜花
缘路 58 号，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：机械设备销售；紧固件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；紧固件制造；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
司持股比例 100%，注册地址：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J2385 室，经
营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；新兴能源技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；供应链管理服务；运输
货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；无船承运业务；国际货物运输代理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物
进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司的全资子公司上海荣太科技有限公司持股比例 100%，注册地址：香港九龙尖
沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 06 室，经营范围：远洋运输
远洋货运，仓储，报关等一系列供应链管理服务，对外投资。
（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持股比例 100%，注册地址：江阴市利港镇江市路 28 号，经营范围：许可项
目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设
计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；供电业务；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部
件销售；陆上风力发电机组销售；海洋能发电机组销售；机械电气设备销售；光伏
设备及元器件销售；金属结构销售；电线、电缆经营；五金产品批发；电子产品销
售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电力设
施器材销售；建筑材料销售；特种设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；
发电技术服务；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；
普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统
设计施工服务；工程管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；
充电控制设备租赁；能量回收系统研发；工业设计服务；工业工程设计服务；风电
场相关系统研发；海上风电相关系统研发；海洋工程关键配套系统开发；销售代理；
金属材料销售；金属制品销售；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；智能
输配电及控制设备销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产
品销售；太阳能热发电装备销售；海洋能系统与设备销售；海洋工程装备销售；电
子专用材料销售；金属结构制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）2022 年 12 月 31 日经审计主要财务数据：（单位：万元）
公司 总资产 负债 净资产 营业收入 净利润
无锡航工 30,376.30 27,404.39 2971.91 56,900.18 90.50
尚和海工 62,855.45 46,189.24 16,666.21 13,968.94 5,430.76
振江轨道 61,078.80 53,026.00 8,052.80 17,336.10 -1,170.15
振江开特 21,571.86 21,492.72 79.14 22,710.82 -968.19
江阴振江 5,861.10 5,098.03 763.06 21,840.52 59.20
上海底特 25,374.94 3,368.50 22,006.44 11,613.10 470.50
苏州施必牢 30,984.82 20,783.32 10,201.51 18,503.54 606.99
连云港施必牢 4,472.01 1,273.57 3,198.44 495.72 -297.35
上海荣太 17,810.27 7,462.63 10,347.65 15,717.57 44.17
荣太香港 15,800.07 12,198.07 3,602.00 10,200.25 -1,732.70
振江电力 5,989.21 3,089.61 2,899.60 4,562.49 520.39
四、协议主要内容
公司及控股子公司尚未与金融机构签订相关综合授信协议、担保协议，上述授
信额度、担保金额为公司及控股子公司根据日常经营需要进行的额度预计。
上述事宜经股东大会审议通过后，尚需公司及控股子公司与银行等金融机构签
署授信及担保协议，具体授信/担保业务的金额、期限、方式等具体条款将在上述额
度预计范围内，以公司及控股子公司的实际需求确定。
五、接受关联方担保的基本情况
为支持公司及控股子公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制
人胡震、卜春华夫妇为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、
质押担保等，具体方式以金融机构合同为准。胡震先生和卜春华女士为公司及控股
子公司向金融机构申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，
公司及子公司也不提供反担保。
公司控股股东、实际控制人为胡震、卜春华夫妇，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。本次关联交易未构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东
大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
六、授信相关事宜的办理
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向金
融机构申请综合授信事项需提交至公司股东大会审议通过，公司董事会提请授权董
事长全权代表公司及控股子公司签署上述授信额度内的一切授信及担保（包括但不
限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资租赁、售后回租等）有关的合同、决议、
凭证等各项法律文件。
七、该事项涉及的关联交易应当履行的审议程序
金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》，关联董
事胡震回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审
议。
独立董事对该事项签署了事前认可的同意意见，并发表独立意见如下：公司向
金融机构申请增加授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保，
解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司
的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者
利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同
意该项关联交易。
金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》，同意将
本次关联交易提交股东大会审议。
上述事项尚需提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联方将在
公司股东大会上对该议案的投票进行回避。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司拟向金融机构申请增加授信额度及为子公司提
供担保并接受关联方担保事项，经过了公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，
独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，上述事项尚需提交股东大会审议通
过。相关决议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
该事项是为满足经营发展的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合公
司和全体股东利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。综上，保荐人对公司拟
向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保事项无异议。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 12 月 16 日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为
股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等
情况。
请予以审议。
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