证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2023-148
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债
天合光能股份有限公司
第二届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、监事会会议召开情况
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十八次会
议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席
姜艳红女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会
议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天合光能股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2023-155）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的议
案》
经审核，监事会认为：公司申请综合融资额度及提供担保事项符合公司及
相关子公司的实际经营和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且
有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情
形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述
议案的审议程序及表决结果合法有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天合光能股份有限公司关于公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的公
告》（公告编号：2023-152）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：江苏天合储能有限公司（以下简称“天合储能”）
本次增资扩股暨关联交易的事项有利于促进公司储能业务的发展，进一步提高
天合储能的整体资本实力和竞争力，具有合理性和必要性，本次交易的定价公
允，不会损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的
主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。监事会同意天合储能增资扩股暨
关联交易的事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天合光能股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-151）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天合光能股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编
号：2023-150）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格及
预留部分授予价格的议案》
经审核，监事会认为：董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格
进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划首次授予价格
及预留授予价格调整的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天合光能股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格及
预留部分授予价格的公告》（公告编号：2023-153）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天合光能股份有限公司监事会
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