证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-099
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
议通知；
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-101）。
本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作
用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》
本次调整担保额度是考虑公司下属公司日常经营需求，符合相关法律法规及
公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整预计对全资
子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-103）。
本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会（具体内容
详见公司召开股东大会通知）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
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