证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-079
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件方
式送达全体董事，现场会议于 2023 年 12 月 27 日在公司总部会议室召开；
（二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事
长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》
”）的规定。
二、董事会会议审议情况
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的有关
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步
完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事
会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理王侣钧先生
不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。
为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举董事王
国良为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前的审计委员会成员：吕久琴、马贵翔、王侣钧
调整后的审计委员会成员：吕久琴、马贵翔、王国良
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》
《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于修订<
公司章程>并修订和制定部分制度的公告》（公告编号：2023-080）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司对外担保管理制度》（2023 年 12 月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司对外投资管理制度》（2023 年 12 月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司关联交易管理制度》（2023 年 12 月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》（2023 年 12 月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大元泵业股份有限公司信息披露管理办法》（2023 年 12 月）。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率、降低会议成本，公司拟
暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知以提请股东大会审议
本次董事会提交的《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>
的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》等上述议案。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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