证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2023-066
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
张卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝
聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期战略发展
目标，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本次
员工持股计划”）并制定了《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持
股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网披露的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股
计划（草案）》及其摘要。
关联董事张卫元先生参与本员工持股计划，回避表决。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工
持股计划管理办法>的议案》
为规范公司本次员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《武汉回盛生物科技股
份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《武汉回盛生物
科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网披露的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股
计划管理办法》。
关联董事张卫元先生参与本员工持股计划，回避表决。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权
董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已故
持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终
止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；
份的过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相
应调整；
本次员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行
使的权利除外。
上述授权自股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日内有
效。
关联董事张卫元先生参与本员工持股计划，回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数，下同）
的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自本次董事会通过之日起 12 个月内。在上述额度和有效期内，资金
额度可滚动使用。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于武汉
回盛生物科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的核查意见》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告》等相关公告。
本议案已经第三届审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“回盛转债”）
于 2022 年 6 月 23 日起可转换为公司股份，2023 年第二季度、第三季度期间
“回盛转债”累计转换为公司股份 2,324 股，每股面值 1 元，共 2,324 元，公
司注册资本由 165,884,834 元增至为 165,887,158 元，总股本由 165,884,834 股
增至 165,887,158 股。同时根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，修订《公司章程》相应条
款。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更
登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（六）逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案中 6.01-6.09、6.22、6.23 项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东
大会审议，其中 6.01、6.02 项需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上（含）通过。
本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
经与会董事审议，同意公司于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 召开 2024
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
（三）第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
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