股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-051
金地（集团）股份有限公司
科 学 筑 家
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日发出召
开第九届董事会第五十二次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式
召开。会议召集人为公司董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务），应参加表
决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地
（集团）股份有限公司章程>的议案》。
二、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》。
三、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》。
四、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<独立
董事制度>的议案》。
五、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
修订后的《金地（集团）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》和《独立董事制度》将提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
上述制度文件全文及《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》于同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
