证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-038
深圳莱宝高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会 议于
方式送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》
（证监会令 2023 年【第 220 号】）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年
修订）》（深证上〔2023〕703 号）等有关规定并结合公司实际情况，同意公司制订的
《公司独立董事专门会议工作制度》。《公司独立董事专门会议工作制度》全 文登 载于
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
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