证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－086
南京港股份有限公司
第八届董事会2023年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第三
次会议于2023年12月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年12月27
日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于变更注册资本及修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2023-088）、《南京港股份有限公司章
程》（2023 年 12 月）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议通过。
议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会议事规则（2023
年修订）》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议通过。
理委员会工作细则>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委
员会工作细则（2023 年修订）》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
核委员会工作细则>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委
员会工作细则（2023 年修订）》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联
交易的公告》（公告编号：2023-089）
表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订工程施工协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-090）
表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议通知详见公司同日披露的 2023-091 号公告。
届董事会 2023 年第三次会议决议》；
特此公告。
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