证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-059
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光大证券股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十二
次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。会议于 2023
年 12 月 27 日上午 10:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生现场
参会；陈明坚先生、王勇先生、任永平先生、殷俊明先生以视频方式
参会；宋炳方先生、尹岩武先生、谢松先生、浦伟光先生、刘运宏先
生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分监事、高管列席会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召
开董事会的规定。
公司董事经认真审议，通过了《关于公司董事及高管 2022 年度
考核情况及薪酬方案的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过，
独立董事发表了独立意见。
公司董事长、执行董事赵陵先生，执行董事、总裁刘秋明先生回
避表决。董事薪酬尚需提交公司股东大会。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
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