证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-65
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式发出书面通知，
于 2023 年 12 月 27 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李
阳春先生主持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下
议案：
一、关于对重庆中药材有限公司增资的议案（具体内容详见公司
《关于对子公司增资的公告》；公告编号：2023-67）。
重庆中药材有限公司为公司全资子公司，为满足其业务发展需要，
增强竞争实力和盈利能力，推动高质量发展，
公司拟以自有资金 4,800
万元对其增资，增资后中药材公司注册资本由 1,089.08 万元变更为
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
二、关于对重庆中药饮片厂有限公司增资的议案（具体内容详见
公司《关于对子公司增资的公告》；公告编号：2023-67）。
重庆中药饮片厂有限公司为公司间接 100%控股子公司，为满足
其业务发展需要，提高资信度，增强竞争实力和盈利能力，公司拟以
自有资金 4,800 万元对其增资，增资后中药饮片厂注册资本由 300 万
元变更为 5,100 万元，仍为公司 100%控股子公司，公司直接持股比
例为 94.12%。
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
三、关于追加 2023 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详
见公司《关于追加 2023 年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：
由于公司日常生产经营需要，经初步统计，公司预计与部分关联
方全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额，现拟对太极集团重
庆塑胶有限公司等关联方增加 2023 年度日常关联交易额度合计
加向关联方销售商品和提供劳务 600 万元。
关联董事李阳春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东
吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。公司独立董
事已事前认可并发表了独立意见。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决
结果：通过 。
四、关于四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保额
度的议案（具体内容详见公司《关于控股子公司四川天诚药业股份有
限公司为其全资子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2023-69）。
公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司拟为其全资子
公司绵阳太极医药物流有限公司银行借款新增提供 12,000 万元担保
额度。
公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
五、关于在澳门设立全资子公司的议案（具体内容详见公司《关
于投资设立全资子公司的公告》；公告编号：2023-70）。
公司拟在澳门设立全资子公司，注册资本为 150 万元人民币。
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
六、关于对外公开转让重庆市金科商业保理有限公司股权的议案
按照国务院国资委金融优化行动方案的要求，公司及下属子公司
持有的参股金融股权须完成清理并对外转让。
公司、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐
君阁股份）及太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称：桐君阁
药厂）分别持有重庆市金科商业保理有限公司（以下简称：金科商业）
元），公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂拟以公开挂牌的方
式对外分别转让参股金科商业 1.59%的股权。转让后，公司、桐君阁
股份和桐君阁药厂不再持有金科商业的股份。
字（2023）36445 号），截止 2022 年 12 月 31 日，金科商业总资产
为 132,710.02 万元，负债总额为 92,293.93 万元，所有者权益为
报字（2023）6247 号），按照资产基础法评估，截止基准评估日 2022
年 12 月 31 日，金科商业总资产为 130,828.35 万元，负债总额为
万元。
根据评估结果，公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂持有
金科商业共 4.77%股权对应价值共计 18,342,384.15 元。
同意公司及桐君阁股份和桐君阁药厂将持有金科商业 1.59%的股
权（投资成本 476 万元），共计 4.77%（投资成本 1428 万元），以
不低于评估值 18,342,384.15 元为底价对外公开挂牌转让，最终转让
价格以挂牌成交价格为准。本次股权转让的具体事项授权公司管理层
办理。
公司及桐君阁股份和桐君阁药厂从 2015 年投资金科商业以来，
累计分红比例达 59%，本次转让有利于公司聚焦医药主业。
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
七、关于对外公开转让重庆市金科金融保理有限公司股权的议案。
按照国务院国资委金融优化行动方案的要求，公司及下属子公司
持有的参股金融股权须完成清理并对外转让。
公司、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司及太极集团重庆
桐君阁药厂有限公司分别持有重庆市金科金融保理有限公司（以下简
称：金科金融）1.59%（投资成本 524 万元）的股权(共计 4.77%；投
资成本 1572 万元），公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂拟
以公开挂牌的方式对外分别转让参股金科金融 1.59%的股权。转让后，
公司、桐君阁股份和桐君阁药厂不再持有金科金融的股份，
字（2023）36256 号），截止 2022 年 12 月 31 日，金科金融总资产
为 43,178.91 万元，负债总额为 9,147.12 万元，所有者权益为
报字(2023)第 2-1079 号），按照资产基础法评估，截止基准评估日
为 9147.12 万元，净资产 34,032.10 万元。净资产评估增值 0.31 万
元。
根据评估结果，公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂持有
金科金融 4.77%股权对应价值共计 16,211,654.23 元。
同意公司及桐君阁股份和桐君阁药厂将持有金科金融 1.59%的股
权（投资成本 524 万元），共计 4.77%股份（投资成本 1572 万元），
以不低于评估值 16,211,654.23 元为底价对外公开挂牌转让，最终转
让价格以挂牌成交价格为准。本次股权转让的具体事项授权公司管理
层办理。
公司及桐君阁股份和桐君阁药厂从 2015 年投资金科金融以来，
累计分红比例达 59%，本次转让有利于公司聚焦医药主业。
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
八、关于涪陵制药厂太极医药城二期建设项目的议案（具体内容
详见公司《关于涪陵制药厂新建太极医药城二期项目的公告》；公告编
号：2023-71）
为推进涪陵制药厂石谷溪老厂区退城入园及提高产能，公司全资子
公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟投资 68,261.48 万元在太极
医药城 B 区预留地块内新建太极医药城二期项目。
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
九、关于新建国药太极西南医药产业基地项目一期工程的议案
（具体内容详见公司《关于西南药业新建西南医药产业基地项目一期
工程的公告》；公告编号：2023-72）。
为推进西南药业退城入园，解决部分剂型产能不足等问题，公司
控股子公司西南药业股份有限公司拟投资 162,393.45 万元，在重庆
市沙坪坝区购置土地 307.46 亩，新建西南医药产业基地项目一期工
程。
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
特此公告。
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