证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-031
江西洪都航空工业股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
会第一次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年12
月26日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托
出席董事2人）。公司非独立董事刘卓先生和康颖蕾女士因公未能亲自
出席本次会议，以书面形式分别委托非独立董事饶国辉先生和曹春先
生代为投票。
本次董事会会议由曹春先生主持。公司部分监事和高管列席了本
次董事会会议。
本次董事会会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
与会董事一致同意选举王卫华先生（个人简历详见附件）担任公
司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次临时会议审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关
规定，王卫华先生还将担任公司的法定代表人。
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
二、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等相关
规定，本次董事会会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会。具
体名单如下：
组成成员：王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹
春先生、康颖蕾女士、罗飞先生（独立董事）
，其中王卫华先生为主
任委员。
组成成员：罗飞先生（独立董事）、王卫华先生、曹春先生、黄
亿红女士（独立董事）、张岩先生（独立董事），其中罗飞先生为主任
委员。
组成成员：黄亿红女士（独立董事）、饶国辉先生、张岩先生（独
立董事），其中黄亿红女士为主任委员。
组成成员：张岩先生（独立董事）、曹春先生、罗飞先生（独立
董事）
，其中张岩先生为主任委员。
提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员黄亿红
女士为会计专业人士。
公司第八届董事会各专门委员会委员的任期自第八届董事会第
一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，但中
国证监会、上海证券交易所对独立董事委员任职期限另有规定的，从
其规定。
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
三、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置
的公告》。
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
四、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案，关联董事王
卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生（书面委托饶国辉先生
代为投票）和康颖蕾女士（书面委托曹春先生代为投票）回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于授权公司管理层办理融资业务的议案
为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，公司董事会拟提请
股东大会授权公司管理层处理公司与各金融机构（不包括公司关联方
中航工业集团财务有限责任公司）之间的融资业务，代表公司与之签
署相关文件。2024年，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办
理融资业务的存量上限为45亿元，用于借款、承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、票据贴现等业务，授权期限为2024年1月1日至2024年12
月31日。融资业务的实际发生额将视公司运营资金的实际需求来合理
确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另外
履行关联交易的审议程序。
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
附件：
王卫华先生个人简历
王卫华：男，1977 年 1 月出生，毕业于西北工业大学，硕士学
位，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司
公司副总工程师、副总经理、总经理。现任江西洪都航空工业集团有
限责任公司董事长、党委书记，公司董事长。
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