股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-052
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 12 月 27
日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名，其中独立董事曹承宝先生、何伟先生、王亚雄先生以通
讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决
议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立 ESG 可持续发
展管理小组的议案》；
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，公司决定建立 ESG（环
境、社会、公司治理）管理体系，设立 ESG 可持续发展管理小组，成员包括公司
总经理、董事会秘书及各业务板块负责人，统筹开展 ESG 相关工作。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《ESG 管理制度》。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《ESG 管理制度》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十八日
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