证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-079
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
十九次会议。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话及电子邮件方式
发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规
则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司已完成 2020 年限制性股票激励计划
第三个归属期与 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属
期、预留授予第一个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划第一个
归属期归属工作，公司注册资本与总股本相应发生变化，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、
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法规、规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，监事会同意对
《公司章程》中涉及公司注册资本、股份总数以及其他相关条款进行
修订。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加注册
资本并修订<公司章程>的公告》以及《公司章程》。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经审议，监事会认为：公司本次制定并修订的各项制度是根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律、行政法规的规定制定，符合上市公司治理的要求，
能够提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合公司和全体股
东的利益。本议案逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
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（3）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
（5）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
（6）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
（7）《关于修订<信息披露实施细则>的议案》
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
（8）《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
（9）《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的各项制度。
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本议案中第（1）-（4）项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
经审议，监事会认为：公司在广东省广州市南沙区设立全资子公
司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。拟设立
的全资子公司将整合公司在华南地区的业务布局和市场开拓能力，进
一步开拓国际市场并加速拓展公司的专业展会业务，促进公司综合效
益的提高，有利于提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长期发
展规划及全体股东的利益。监事会一致同意《关于公司拟投资设立全
资子公司的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟投
资设立全资子公司的公告》。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
三、备查文件
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会
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