证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-049
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。
在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉
所议事项相关的必要信息。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 9 人，
本次会议由全体董事推举董事唐雪姣女士主持，公司全体监事、高级管理人员、
证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会同意选举唐雪姣女士为公司第二届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-050）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规
定，公司第二届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会专门
委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。
委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 韩文君、杨浩军、唐雪姣 韩文君
战略委员会 唐雪姣、陈燕燕、彭建林、刘宗辉、王精华 唐雪姣
提名委员会 陈燕燕、杨浩军、彭建林 陈燕燕
薪酬与考核
陈燕燕、韩文君、彭建林 陈燕燕
委员会
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-050）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任彭建林先生为
公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
该议案已经第二届董事会第一次提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-050）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘宗辉先生、
王精华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
该议案已经第二届董事会第一次提名委员会审议通过。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-050）。
该议案表决结果如下：
（1） 聘任刘宗辉先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
（2） 聘任王精华先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员过
半数同意，公司董事会同意聘任黄毅先生为公司财务总监，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
该议案已经第二届董事会第一次提名委员会、第二届董事会第一次审计委员
会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-050）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任彭亚林先生为
公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。
该议案已经第二届董事会第一次提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-050）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事会秘书提名，公司董事会同意聘任陈诚先生、徐必玖先生为公司证券
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事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-050）。
该议案表决结果如下：
（1） 聘任陈诚先生为公司证券事务代表
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
（2） 聘任徐必玖先生为公司证券事务代表
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为了扩大深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营
规模，推进公司基于涂布技术产业应用的整体规划布局，公司拟购买土地使用权
并建设涂布技术产业化基地，土地购置费用不超过人民币 10,000.00 万元（最终
投资金额以土地招拍挂结果为准），本次购买土地使用权的资金来源为公司自有
资金或自筹资金。
公司董事会授权董事长或总经理全权代表公司办理此次购买土地使 用权的
有关事宜并签署相关合同及文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为了扩大深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营
规模，推进公司基于涂布技术产业应用的整体规划布局，公司拟与深圳市坪山区
投资推广服务署签订相关投资监管协议书，投资建设涂布技术产业化基地。公司
本次对外投资项目总用地约 52 亩，投资总金额约 12.14 亿元，资金来源为自有
资金或自筹资金。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据项目的实际情况办理 本次投
资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、
施工及竣工手续等）。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
建设涂布技术产业化基地及签署相关协议的公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》
的有关规定，本次董事会的部分议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议和
表决。公司拟于 2024 年 1 月 11 日（星期四）14:30 召开 2024 年第一次临时股
东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
决议；
决议。
特此公告。
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