证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-106
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第
三十七次会议，本次会议通知已于2023年12月22日通过电子邮件或送
达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、
涂山峰董事、李锡元董事、李银香董事现场参加会议，陈志祥董事、
关杰林董事、黄忠初董事、杨汉明董事以视频方式参加会议。公司监
事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司负责人2022年度薪酬分配方案的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
会议同意公司负责人2022年度薪酬分配方案。
鉴于朱承军董事为公司董事长、党委书记，涂山峰董事为公司总
经理，为保证决策的公平、公正性，朱承军董事、涂山峰董事对此议
案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司（以下简称
“溇水水电”）已与该公司原党委副书记、总经理杨太华解除劳动合
同，其不再具备激励对象资格，根据《2021年限制性股票激励计划》
的相关规定，公司应按照授予价格2.39元/股进行回购注销。因公司
已分别在2022年、2023年进行2021年度及2022年度权益分派，合计每
股分红金额为0.21元，因此本次回购价格调整为2.18元/股。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
会议同意公司以自有资金552,412元回购并注销杨太华所持有的
公司限制性股票，回购价格为2.18元/股，回购股份数量为253,400
股。此外，会议同意授权公司董事长签署本次限制性股票回购注销及
后续工商注册资本变更事宜相关申报文件及其他法律文件。
具体内容详见公司于2023年12月27日刊登在《中国证券报》《证
券时报》
《 证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
三、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并
撤回申请文件的议案》
本议案经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
自披露本次向不特定对象发行可转换公司债券预案以来，公司与
中介机构积极有序推进相关工作，并得到监管部门的鼎力支持。
综合考虑当前资本市场环境、公司自身实际情况、战略发展规划
及股票价格等因素，为了保护中小股东利益、共同维护资本市场稳定，
经与保荐机构等各方充分沟通、审慎分析，并充分听取投资者意见，
会议同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，并向深圳证券
交易所撤回相关申请文件。
因公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，本次终止事项无需提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司
债券并撤回申请文件的公告》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
四、备查文件
特此公告。
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