证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-061
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 25 日召开第三
届董事会第七次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
一、 本次修订及制定公司相关治理制度原因和依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定了《独立董事会专门会议工作制度》。
二、 本次修订暨制定公司相关治理制度的明细
序号 制度名称 备注 是否需要提交股东大
会审议
上 述制 度已 经公司 第三 届董 事会第 七次 会议 审议通 过， 其中 ，第一 项、 第二 项制
度的修订及第七项制度的制定尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，其余制
度 自董 事会审 议通 过之日 起生 效实施 。相 关制度 全文 详见公 司同 日披露 于巨潮 资讯 网
上的相关内容。
三、 备查文件
特此公告
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