证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-056
河南凯旺电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
河 南 凯 旺 电 子 科技股 份有 限公 司（以 下简 称“公司” ）第三届 董事会第七次会议
于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召 集 和 召 开 符合 《中华 人民 共和国 公司法 》等 法律、 法规 、规范 性文件 和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
经 审 议 ， 同 意 公司在 确保 不影 响募集 资金 投资 项目和 公司 正常 经营，并有效控制
风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数） 的闲置募集资金进行
现 金 管 理 ， 用于 投资 安全性 高、 流动性 好、 满足保 本要 求的投 资产 品，包括但不限于
协 定 存 款 、 通知 存款 、定期 存款 、收益 凭证 、结构 性存 款等保 本型 产品，单笔投资最
长期限不超过 12 个月。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和
授 权 期 限 范 围内 ，资 金可循 环滚 动使用 。暂 时闲置 募集 资金现 金管 理到期后将及时归
还 至 募 集 资 金专 户。 同时， 在额 度范围 内授 权公司 经营 管理层 行使 相关投资决策权并
签 署 相 关 文 件， 具体 由公司 财务 部门负 责组 织实施 。具 体内容 详见 公司在指定报刊及
巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司监事会对该议案发表了意见， 内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公 告 。
独立董事对该议案发表了同意的意见。
公 司 保 荐 机 构 中原证 券股 份有 限公司 对该 议案 发表了 核查 意见 ，内容详见公司在
巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、 《 深 圳 证 券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板 股 票 上 市 规则 》等 法律、 行政 法规及 规范 性文件 的相 关规定 ，为 落实独立董事制度
改 革 ， 进 一 步 完 善 公 司 法 人治 理 结 构 ， 提 高 公 司 治 理 水 平 ， 结 合 公 司 实 际 情 况 ， 对
《公司章程》进行了修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
为 落 实 独 立 董 事制度 改革 ，进 一步完 善公 司法 人治理 结构 ，提 高公司治理水平，
结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
为 落 实 独 立 董 事制度 改革 ，进 一步完 善公 司法 人治理 结构 ，提 高公司治理水平，
结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
根 据 《 公 司 法 》、《 证券 法》 、《上 市公 司独 立董事 管理 办法 》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板 上 市 公 司 规范 运作 》等法 律、 行政法 规及 规范性 文件 的相关 规定 ，为落实独立董事
制 度 改 革 ， 进一 步完 善公司 法人 治理结 构， 提高公 司治 理水平 ，结 合公司实际情况，
公司对相关制度进行了全面、系统的修订及制定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
逐项审议表决情况如下：
关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第（1）项、第（2）项、第（7）项子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大
会审议。
公 司 全 资 子 公司 周口市 港润精 密工 业有限 公司（ 以下 简称“ 港润精密”）和周
口 市 凯 诚 精 密工 业有 限公司 （以 下简称 “凯 诚精密 ”） 根据公 司经 营管理需要，为整
合 公 司 资 源 、降 低管理 成本 、提高 经营效 率， 公司董 事会 决定注 销其两 个全资子公司，
并授权公司管理层依法办理相关手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经董事会审议，定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三 、 备 查文件
特此公告。
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