思林杰: 思林杰2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688115     证券简称：思林杰         公告编号：2023-061
          广州思林杰科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                          8
普通股股东所持有表决权数量                           39,648,003
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                59.4690
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意           反对                  弃权
       股东类型                              比例                  比例
                     票数        比例（%） 票数                  票数
                                         （%）                 （%）
普通股             39,647,503 99.9987          500 0.0013      0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
                                                   得票数占出
议案                                                 席会议有效       是否
              议案名称                 得票数
序号                                                 表决权的比       当选
                                                    例（%）
       《关于选举周茂林先生为公
       的议案》
       《关于选举刘洋先生为公司
       议案》
       《关于选举邱勇飞先生为公
       的议案》
       《关于选举黄洪辉先生为公
       的议案》
         《关于选举田立忱先生为公
         的议案》
         《关于选举王凯阳先生为公
         的议案》
                                             得票数占出
     议案                                      席会议有效      是否
                议案名称              得票数
     序号                                      表决权的比      当选
                                              例（%）
           《关于选举秦雪梅女士为公
           议案》
           《关于选举张通翔先生为公
           议案》
           《关于选举平静文女士为公
           议案》
                                             得票数占出
     议案                                      席会议有效      是否
                议案名称              得票数
     序号                                      表决权的比      当选
                                              例（%）
           《关于选举吴艳女士为公司
           事的议案》
           《关于选举龙杰先生为公司
           事的议案》
    （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                           同意             反对         弃权
议案
           议案名称                             比例         比例
序号                      票数     比例（%） 票数           票数
                                           （%）        （%）
      资金永久补充流动资
       金的议案》
       生为公司第二届董事
       会非独立董事的议
       案》
       为公司第二届董事会
       非独立董事的议案》
       生为公司第二届董事
       会非独立董事的议
       案》
       生为公司第二届董事
       会非独立董事的议
       案》
       生为公司第二届董事
       会非独立董事的议
       案》
       生为公司第二届董事
       会非独立董事的议
       案》
       士为公司第二届董事
       会独立董事的议案》
       生为公司第二届董事
       会独立董事的议案》
       士为公司第二届董事
       会独立董事的议案》
   （四） 关于议案表决的有关情况说明
   效表决权数量的 1/2 以上通过。
   三、    律师见证情况
 律师：邹思思律师、刘茜律师
  律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》
                                 《公
司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
 特此公告。
                  广州思林杰科技股份有限公司董事会