湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-104
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2023年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在新厂
办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。
公司证券部已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、微信、电话等
方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于豁免第五届董事会 2023 年第七次临时会议通知期
限的议案
经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会 2023 年第
七次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2023
年 12 月 25 日召开第五届董事会 2023 年第七次临时会议。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于签署《借款合同之补充协议二》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
登的公司 2023-106 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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