股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－063
山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年
第十次临时会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开，为保证
公司的规范运作，需尽快召开会议，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过书面、
传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 6 人，实际出席董事共
理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于赵前方先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，经公司控股股
东山东宏桥新型材料有限公司提名,经公司提名、考核与薪酬委员会进行资格审
查，董事会同意补选杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。杨丛森
先生的任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
该事项已经公司独立董事审议，一致同意提名杨丛森先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
董事长辞职及补选公司第六届董事会非独立董事的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）14：30 召开 2024 年第
一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时
报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日
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