证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2023-058
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司一楼会议室以现场的方式召
开。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日送达各位董事、监事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长尹辉先生召集
并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临 2023-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于签署子公司增资协议之补充协议的议
案》
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2023-058
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：临 2023-
的《关于签署子公司增资协议之补充协议的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于联合关联方共同受让产业基金份额、变
更基金管理人的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于联合关联方共同受让产业基金份额、变更基金管理人的公告》
（公告编号：临 2023-061）
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事尹辉先生、马世光先生、陈金阁女士、陈四良先生回避
表决。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
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