证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2023-085
中际联合(北京)科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五
次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2023
年 12 月 20 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名,本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向北京银行股份有限公
司现代城支行申请综合授信,授信总额度不超过人民币 2.5 亿元,担保方式为信用
方式,主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。实
际融资金额以北京银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
(二)审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向招商银行股份有限公
司北京分行申请综合授信额度 1.5 亿元,担保方式为信用方式,授信期限 1 年,主
要用于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、非融资性保函、国内买方保理、国
内信用证、商票保贴等业务。实际融资金额以招商银行与公司签署并实际发生的融
资金额为准。
(三)审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
案》
为满足子公司生产经营及业务发展的需要,公司全资子公司中际联合(天津)
科技有限公司(以下简称“中际天津”)拟向招商银行股份有限公司北京分行申请
综合授信,公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最
终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于子公司向银行申请综
合授信暨为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中际联合(北京)科技股份有限公司
监事会