证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-084
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2023 年 12 月 26 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《杭州聚合顺新材料
股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>、<审计委员会工作细则>等 6
项制度的议案》
为提升公司管理水平、完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公
司实际情况，公司修订了《杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事工作制度（2023
年 12 月修订）》《杭州聚合顺新材料股份有限公司审计委员会工作细则（2023 年 12 月
修订）》《杭州聚合顺新材料股份有限公司战略委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》
《杭州聚合顺新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》
《杭州聚合顺新材料股份有限公司提名委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》《杭州
聚合顺新材料股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
其中《杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》
《杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》需全文披
露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
其中，关于修订公司《独立董事工作制度》《董事会议事规则》的议案，尚需提交
股东大会审议。
三、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《杭州聚合顺新材料
股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-087）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 1 月 16 日下午 14:00 时在公司一楼会议室召开杭州聚合顺新
材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
