证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-110
金陵药业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第七次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、邮寄、
电子邮件等方式发出。
效表决票 5 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
装有限公司的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
任险的议案》。
鉴于公司监事为被保险对象，属利益相关方，全体监事回避表决
该议案，该议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。
公司监事会对上述关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人
员责任险事项发表了审核意见，内容详见 2023 年 12 月 27 日巨潮资
讯网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于购买公司及全体董事、
监事、高级管理人员的书面审核意见》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
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